胡顺超掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

贵州省余庆县人民法院

刑事判决书

(2023)黔0329刑初242号

公诉机关贵州省余庆县人民检察院。

被告人胡顺超。因本案，于2023年4月23日被执行刑事拘留，于2023年4月26日被执行取保候审，于2023年12月20日被执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。

指定辩护人黄胡琴，贵州信重律师事务所律师。

公诉机关以余检刑诉〔2023〕217号起诉书指控被告人胡顺超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员汪舒出庭支持公诉，被告人胡顺超及其指定辩护人黄胡琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2023年4月23日，被告人胡顺超明知上家欲利用银行卡实施网络犯罪，但却为了谋取非法利益，仍从江苏省高邮市坐车前往南通市，将自己的一张中国邮政储蓄银行卡提供给对方使用，并在对方转移犯罪所得时提供刷脸验证转账帮助。事后，胡顺超非法获利7755元。经查明，胡顺超将银行卡提供给他人使用期间，其中国邮政储蓄银行卡被用于实施网络诈骗犯罪，共计进账419979元，关联到了7名被网络诈骗的被害人转入的被骗资金190046元。同日，被网络诈骗的被害人周某发现被骗后立即向余庆县公安局报案。经研判，胡顺超有重大犯罪嫌疑，余庆县公安局遂立即对胡顺超上网追逃。同日，胡顺超经高邮市公安局民警电话通知到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，胡顺超补偿了周某19980元，并退缴了全部赃款。

为证实上述指控，公诉机关提供的证据有：受案登记表，立案决定书，到案情况说明，户籍证明，收条，谅解书，银行流水，人脸认证信息，被告人胡顺超的供述与辩解，证人周某、王某、姚某1、吕某、姚某2、舒某、刘某的证言等。

公诉机关据此认为，被告人胡顺超在明知他人将利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍然将自己的银行账户提供给他人使用，并提供刷脸验证转账帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。胡顺超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；胡顺超经公安民警电话通知到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；胡顺超自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理；胡顺超系初犯，且主动补偿了部分被网络诈骗的被害人损失，以及主动退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚。建议判处被告人胡顺超有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。

被告人胡顺超及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中对公诉机关提供的证据亦无异议，但认为胡顺超积极赔偿被害人损失、主动退缴赃款，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人胡顺超已签字具结，并当庭确认。

公诉机关提供的证据，经庭审举证质证，被告人及其辩护人均无异议，系侦查机关依法进行收集，能够客观、真实地证明本案的事实，本院予以确认。

经审理查明如下事实：2023年4月23日，被告人胡顺超明知上家租用银行卡掩饰隐瞒犯罪所得资金，为牟取非法利益，将自己的中国邮政储蓄银行卡(卡号6217某某某某某某某某)提供给上家使用，并为转账提供刷脸验证。期间，案涉银行卡单向进账资金共计419979元，已查明被诈骗资金周某9980元、王某30000元等转入其中。胡顺超因此获利7755元。同日，胡顺超经民警电话通知到案，并如实供述了自己的犯罪事实。

同时查明，案发后胡顺超对一名被害人进行了补偿并取得谅解，退缴了违法所得7755元。

本院认为，被告人胡顺超明知上家租用银行卡掩饰、隐瞒犯罪所得资金，而将银行卡供给上家使用，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款“明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖……提供资金账户……汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的‘其他方法’”之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案涉资金41万余元，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的‘情节严重’(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的……”之规定，属情节严重。被告人胡顺超为上家犯罪提供银行卡，并为转账提供刷脸验证，对犯罪结果的发生起辅助作用，系帮助犯，应认定为从犯，应从轻、减轻处罚。被告人胡顺超具有自首、补偿被害人损失并取得谅解、退缴违法所得、认罪认罚等情节，可以从轻、减轻、从宽处罚。综合考虑被告人胡顺超的主观恶性、犯罪情节、社会危害性及认罪悔罪表现等予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项、第十条第二款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：

一、被告人胡顺超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年12月20日起至2025年2月15日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清，逾期未缴纳，则强制执行。)

二、被告人胡顺超退缴的违法所得人民币7755元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长文学

人民陪审员马旭

人民陪审员柏松

二〇二三年十二月二十日

书记员李婷